首页 法律咨询 法律法规 法律新闻 经典案例 案件委托 法律知识 加盟律所 加盟律师 个人法务 企业法务 法律专题 热点话题 法律援助 司法黄页 国律书城 司法考试 法律博客
全国免费资讯电话010-57171148 51298531   李明华律师
全国统一电话 400-6333-148
您现在的位置:首页 >> 法律专题 >> 千万存款诈骗案,惊现银行“漏洞”

千万存款诈骗案,惊现银行“漏洞”

2010-08-03 来源: 国家律师联盟网

           国家律师联盟网近期法律专题栏目跟踪报道了一起关于38人被人集资诈骗后,起诉中国人民工商银行(以下简称工商银行)违规操作赔偿事件。国家律师联盟网焦点专题

2006年上半年至2007年7月间,案外人姚公瑜(以下简称姚某)虚构自己有内幕消息,工商银行内部发行高息理财项目,每年可以得到12%的利息。为此,姚某伪造并使用伪造的“中国工商银行资金部”、“中国工商银行北京分行资金部”印章和“资金储蓄协议书”等手段,以中国工商银行和中国工商银行北京分行的名义,以编造的“张欣”、“许杰”署名,与投资人签订“资金储蓄协议”,通过精心伪造的谎言和布局,38人受姚某的高息诱惑,分别与姚某签订了一份“资金储蓄协议”。姚某取得受害人的身份证原件,称其可以到工商银行代办活期存折,办好存折后交还给受害人等,让他们把钱存入存折内。国家律师联盟网焦点专题
姚某拿着受害人的身份证原件到工商银行北京XX路支行分别为受害人办理了人民币结算账户(包括一个活期存折、一张牡丹灵通卡)及一张用于返息的e时代卡。姚某将活期存折和e时代卡交给了各受害人,自己将偷偷办理的牡丹灵通卡留在自己手中。在各受害人将钱存入活期存折后,姚某利用手中掌握的各受害人名下的牡丹灵通卡将存入的款项全部转走,金额高达人民币2560余万元。2007年8月,受害人(储户)向中国工商银行股份有限公司北京市分行反映存款丢失,银行认为该行为涉及刑事犯罪,遂向北京市公安局报案。2008年10月17日,北京市检察院第一分院指控姚公瑜犯集资诈骗罪向北京市第一中级人民法院提起公诉。2009年6月18日,北京市第一中级人民法院判决姚公瑜犯集资诈骗罪、诈骗罪,判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产。
2008年被害人以储蓄存款合同纠纷为由将中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行(以下称被告)诉至北京市西城区人民法院,要求被告退还本金,并支付利息。2010年5月7日,一审法院(北京市西城区人民法院)依法驳回了原告(被害人)的诉讼请求。原告(被害人)不服一审法院判决,已向北京市第一中级人民法院提起上诉,2010715,二审法院已经开庭审理。
案件正在审理过程中。国家律师联盟网将不断跟踪案件的进展,请各位网民敬请及时关注。

网友评论

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述 匿名发表

关于我们咨询中心招贤纳士意见反馈网站导航网络营销广告服务企业文化商务合作

国家律师联盟版权所有@2009-2017 京ICP备09071896号 北京市公安局朝阳分局备案(京公网安备110105012037)
本站部分内容来自互联网,供学习和研究使用,若有侵犯版权问题,请及时与本网站联系,本站工作人员即刻更正,谢谢合作